单项选择题
当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。
- A.反洗钱协查小组
B.当地人民银行
C.中国人民银行
D.总行反洗钱工作办公室
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户，各营业机构应在与执法人员了解的基础上，对客户身份进行重新（）。
A.识别
B.分析
C.判别
D.了解 -
单项选择题
各机构反洗钱岗位人员应协调配合，负责与辖属机构以及其他业务部门做好的（）调阅联系工作，并认真做好资料的交接登记工作。
A.材料
B.资料
C.文件
D.账户 -
单项选择题
我国境内的金融机构不得将与客户有关的反洗钱信息及资料向其他任何机构提供，在业务处理中应严格遵守这一（）。
A.办法
B.规定
C.制度
D.要求
