判断题
对存款人出具的营业执照、组织机构代码证书、事业单位法人登记证书等证明文件有疑问的，可通过相关发证机关的网站对相关证明文件记载信息的一致性进行核实。
【参考答案】
正确
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多项选择题
对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据。但具有下列（）特征的可疑交易，各单位应加强甄别，确认为可疑的，应使用“5854企业网银受限账号维护”交易关闭该单位银行结算账户的网上银行对外转账功能，及时通知客户凭书面付款依据或相关证明文件至营业网点柜台办理转账业务。
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符 -
多项选择题
各单位在办理联网核查业务过程中，对于信息核实不一致的，应采取多种方式，通过（）等辅助手段加以佐证。
A.户口簿
B.社保卡
C.驾驶证
D.居住证
E.由公安部门开具证明 -
判断题
对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计5户以上的，各单位应重点监测所涉及的账户，如有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应按相关规定要求上报反洗钱系统或中国人民银行当地分支机构。
