判断题
对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计5户以上的，各单位应重点监测所涉及的账户，如有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应按相关规定要求上报反洗钱系统或中国人民银行当地分支机构。
【参考答案】
错误
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单项选择题
对于代理个人存款人办理人民币单笔（）万元以上现金支取业务的，各单位应严格审核存款人及代理人的身份证件，并留存存款人及代理人的身份证件复印件。
A.5
B.10
C.15
D.20 -
多项选择题
对于个人代理多人办理借记卡的，各单位应全面了解和审查（）。
A.代理人的职业背景
B.代办目的
C.代办性质
D.个人代理多人办卡的理由是否正当 -
判断题
原则上，个人一次性代理办理借记卡的数量不得超过5张。
