单项选择题
对以下内容是否属于银监会定义的一类案件的正确选项是:()。
A.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的,为第一类案件
B.银行业金融机构从业人员不涉嫌触犯刑法但存在其他违法违规行为(除刑法外的法律法规及银行制定的自身业务活动的行为准则)且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第一类案件
C.指银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法且也无其他违法违规行为的,为第一类案件
D.单纯商业贿赂类案件,为第一类案件
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单项选择题
《上海浦东发展银行案件(风险)信息报送及登记管理规程》中定义的案件风险信息中包括:()大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规。
A.1000万元(含)以上
B.5000万元(含)以上
C.1亿元(含)以上
D.2亿元(含)以上 -
单项选择题
对于因主观故意导致信贷风险和损失的,以及利用自身职务、地位等影响力严重干预信贷决策,或者向亲属或者其他关系人发放贷款,导致信贷风险和损失的,应严肃追究相关责任人的责任并予以()。
A.纪律处分
B.诫勉谈话
C.通报批评
D.批评教育 -
单项选择题
对于不良占比高,以及系统性、批量化的信贷风险,还应追究相关机构或部门的()责任。
A.直接
B.间接
C.管理
D.领导
