单项选择题
《上海浦东发展银行案件(风险)信息报送及登记管理规程》中定义的案件风险信息中包括:()大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规。
A.1000万元(含)以上
B.5000万元(含)以上
C.1亿元(含)以上
D.2亿元(含)以上
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单项选择题
对于因主观故意导致信贷风险和损失的,以及利用自身职务、地位等影响力严重干预信贷决策,或者向亲属或者其他关系人发放贷款,导致信贷风险和损失的,应严肃追究相关责任人的责任并予以()。
A.纪律处分
B.诫勉谈话
C.通报批评
D.批评教育 -
单项选择题
对于不良占比高,以及系统性、批量化的信贷风险,还应追究相关机构或部门的()责任。
A.直接
B.间接
C.管理
D.领导 -
判断题
员工应履行反洗钱义务,积极在客户身份识别、大额和可疑交易报告、金融制裁等事务上,做好本*单位、本岗位职责范围内的反洗钱工作。
