相关考题
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单项选择题
2000年6月，金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有()
A.巴勒斯坦
B.北美地区
C.巴哈马群岛
D.斐济 -
单项选择题
建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是()
A.《维也纳公约》
B.《巴勒莫公约》
C.《关于洗钱问题的四十项建议》
D.《联合国反腐败公约》 -
单项选择题
金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()
A.半年内
B.一年内
C.两年内
D.五年内
