相关考题
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单项选择题
在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有()
A.会议记录
B.出差记录
C.交易记录
D.谈话记录 -
单项选择题
2000年6月，金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有()
A.巴勒斯坦
B.北美地区
C.巴哈马群岛
D.斐济 -
单项选择题
建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是()
A.《维也纳公约》
B.《巴勒莫公约》
C.《关于洗钱问题的四十项建议》
D.《联合国反腐败公约》
