相关考题
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单项选择题
华夏银行反洗钱管理办法制定的依据不包括（）。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《反洗钱非现场监管办法（试行）》 -
单项选择题
各分行应采取查看（）与本人核对、询问等合理的方式确认代理关系的存在。
A.社保卡
B.身份证
C.驾驶证
D.工作证 -
单项选择题
当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币1万元或者外币等值（）美元以上时，应完整登记相关汇款交易信息。
A.5000美元
B.2000美元
C.1000美元
D.1万美元
