相关考题
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多项选择题
对于（）等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符 -
多项选择题
义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（）
A.个体工商户
B.合伙企业
C.受政府控制的企事业单位
D.市政府 -
多项选择题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》，以下（）为业务部门职责。
A.将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作。
B.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理
C.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录。
D.开展或配合开展交易监测和名单监控，确保名单监控有效性。
