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判断题
反洗钱工作已经涵盖了刑事犯罪、恐怖融资和扩散融资三方面内容。 -
判断题
为了切实履行可疑交易报告的接收、分析职能，人民银行专门设立了中国反洗钱监管中心。 -
多项选择题
交易监测方式包括（）。
A.向银保监会提交可疑交易报告
B.为向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
C.向所在地中国人民银行或分支机构提交电子形式报告
D.向所在地中国人民银行或分支机构提交书面形式报告
