单项选择题
各级公司反洗钱工作组相关部门应按照（）原则，主动开展可疑交易识别与报告工作。
A.人工识别
B.系统抽取
C.风险为本
D.人工识别与系统抽取相结合
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
各级公司风险管理部门应牵头负责本级公司的可疑交易识别与报告工作，并配备（）反洗钱岗位人员负责该项工作的协调和处理。
A.专职
B.兼职
C.专职或兼职
D.以上都不是 -
单项选择题
对于初步认定为可疑交易的，各级公司风险管理部门应逐级上报上级公司审核，经总公司审核同意后确认为可疑交易。各级公司风险管理部门应在可疑交易确认之日起（）个工作日内，向总公司提交可疑交易报告。
A.10
B.15
C.3
D.5 -
单项选择题
监测恐怖活动组织及恐怖活动人员名单时有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在业务发生后（）小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.8
B.10
C.20
D.24
