相关考题
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单项选择题
发现客户交易或行为确有异常或可疑的，应提交（）报告。
A.正常交易
B.可疑交易
C.异常交易
D.反常交易 -
多项选择题
各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。
A.不定期检查反洗钱培训情况
B.集中培训现场讨论
C.确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训
D.妥善保管好反洗钱培训档案 -
多项选择题
各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训（）等情况。
A.时间
B.地点
C.签到
D.测试
