相关考题
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多项选择题
各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。
A.反洗钱监管政策
B.反洗钱内控要求
C.反洗钱新方法、新技术
D.洗钱风险变动情况 -
多项选择题
各级行、各条线（部门）应采取措施强化培训效果，确保员工掌握（）。
A.有关反洗钱的操作程序
B.可疑资金的甄别和分析
C.熟悉有关反洗钱工作的规定
D.反洗钱操作规程 -
多项选择题
各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括（）反洗钱信息。
A.非现场监管报表
B.反洗钱工作总结
C.反洗钱工作检查报告
D.洗钱高风险客户电子清单
