多项选择题
对于个案预警信号可采取的处理措施有（）。
A、采取额度控制措施，如冻结未用额度
B、要求调整客户的信用评级
C、建议提前收回贷款
D、建议处置抵质押品
E、建议资产保全人员介入对贷款进行救治
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多项选择题
集团客户准入底线有（）。
A、集团企业成立3年以上，担保条件较强的可放宽至2年以上
B、集团企业具有良好的成长性，年度主营业务收入稳定
C、对产融结合、关联交易和资本运作较多，业务过渡多元化、兼并扩张速度过快的企业集团，原则上不予授信
D、对无经营活动、无资金管理职能、只承担管理职能的集团公司本部、原则上不予授信
E、对关联企业之间通过虚开增值税发票手段虚构营业额、虚开商业承兑汇票并向银行贴现以虚构现金流、以融资为目的开立银行承兑汇票的集团客户、不得授信 -
多项选择题
下列选项中风险管理要点有（）。
A、控制授信总量，严防过度授信
B、严格准入条件，防止’病从口入’
C、摸清集团客户的组织结构
D、实施担保限额控制，严防担保虚化
E、过度授信 -
多项选择题
调查人员发现企业客户下列行为或情况时，应当着重分析其是否属于关联方之间的关联交易（）。
A、与无正常业务关系的单位或个人发生重大交易
B、进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易
C、与特定客户或供应商发生大额交易
D、进行实质与形式不符的交易
E、易货交易
