多项选择题
下列选项中风险管理要点有（）。
A、控制授信总量，严防过度授信
B、严格准入条件，防止’病从口入’
C、摸清集团客户的组织结构
D、实施担保限额控制，严防担保虚化
E、过度授信
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多项选择题
调查人员发现企业客户下列行为或情况时，应当着重分析其是否属于关联方之间的关联交易（）。
A、与无正常业务关系的单位或个人发生重大交易
B、进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易
C、与特定客户或供应商发生大额交易
D、进行实质与形式不符的交易
E、易货交易 -
多项选择题
集团公司和关联企业分成四种对应的模式，分别是（）。
A、包容式
B、串联式
C、交叉式
D、并列式
E、对立式 -
多项选择题
银行调查人员必须不断跟踪考察集团客户的状况，包括（）等变动情况。
A、资本数额
B、股权结构
C、经营范围
D、人事关系
E、授信额度
