多项选择题
以下情形，在充分评估客户风险状况基础上，可直接将法定代表人或负责人视同为受益所有人（）
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.受政府控制的企事业单位
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多项选择题
下列关于信用卡条线履职事项监控中，说法正确的是（）
A.监督检查信用卡代发工资业务处理的合规性
B.监督检查信用卡保证金冻结、解付操作及对账的合规性
C.监督检查信用卡条线BGL账户使用及管理的合规性
D.监督检查成品卡保管及账实相符情况，满足销毁条件是否及时销毁 -
多项选择题
以下关于信用卡条线BGL账户管理中，说法正确的是（）
A.对于账户余额无法结零的BGL账户（例如7411003、8421003、7415003、8534013等），各清算机构应指定专人营业终了，在BANCS系统中通过“020450-BGL账户交易流水查询”该机构当日BGL交易发生额，与当日业务记录或外围应用系统的相关报表等明细信息进行核对
B.对于每日账户余额应为零的BGL账户（例如9991003等），各开户机构应指定专人营业终了，在BANCS系统中通过“020400-BGL账户查询（提示）”前端交易查询BGL账户余额，确认此类账户当日是否结零
C.营业终了后，其他机构转入本机构9991003中的资金无需处理
D.客户收到他行汇入的资金，因对应收款借记卡已关户，可通过9991003BGL账户将报文落地后，转入其新开户的其他借记卡中 -
多项选择题
信用卡一般投诉，指客户以来信、来电、来访等方式向分行、商务公司反映产品或服务问题的投诉。包括但不限于（）
A.客户对信用卡收取的各类费用表示不满的投诉
B.繁忙时间服务热线繁忙，客户对等候时间较长表示不满的投诉
C.涉及客户对推广活动内容或礼品品质不满的投诉等
D.其他各类普通业务投诉
E.超过规定时限没有处理完结或处理方案客户不接受的投诉
