相关考题
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多项选择题
洗钱风险评估中，以下哪些类型的客户可以适当调高其风险评级：（）。
A.客户曾被监管机构、2013执法机关或金融交易所提示予以关注
B.客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录
C.客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的
D.住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户 -
多项选择题
发生下列情况之一时，报告机构应申请补发大额交易和可疑交易报告互联网报送数字证书：（）。
A.证书文件损坏
B.证书介质损坏
C.证书介质丢失，并确认无法找回，或在丢失期间可能被盗用
D.证书密码遗忘导致证书无法正常使用 -
多项选择题
大额交易和可疑交易报告互联网报送数字证书管理部门有（）。
A.中国反洗钱监测分析中心和人民银行上海总部
B.人民银行各分行、营业管理部
C.人民银行省会（首府）城市中心支行
D.人民银行副省级城市中心支行
E.人民银行各分支机构
