多项选择题
大额交易和可疑交易报告互联网报送数字证书管理部门有（）。
A.中国反洗钱监测分析中心和人民银行上海总部
B.人民银行各分行、营业管理部
C.人民银行省会（首府）城市中心支行
D.人民银行副省级城市中心支行
E.人民银行各分支机构
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多项选择题
个体工商户的有效身份证件，包括（）。
A.营业执照
B.法定代表人证件
C.个人征信报告单
D.经营者或授权经办人员的有效身份证件 -
多项选择题
支付机构应当对所提供的文件和资料的（）负责。
A.真实性
B.准确性
C.及时性
D.完整性 -
多项选择题
支付机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》有关（）工作的要求。
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.客户住址识别
D.交易记录保存
