相关考题
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多项选择题
各级机构案件风险排查至少覆盖（）。
A.主要业务领域
B.重点管理环节
C.高风险业务
D.员工异常行为 -
多项选择题
各级机构应加强对（）的反洗钱知识培训，提高全行人员的反洗钱意识和工作技能。
A.管理人员
B.从事反洗钱工作的人员
C.一线操作岗位人员
D.新员工 -
多项选择题
在办理业务中遇到哪些情况时（）应采取措施重新识别客户身份。
A.发现异常迹象
B.客户信息发生变化
C.有疑点或对先前获得的客户身份资料有疑问的
D.客户一次性办理两笔以上业务
