多项选择题
发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于()
A.监测恐怖融资行为
B.防止利用金融机构进行恐怖融资
C.规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
D.识别恐怖分子身份
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多项选择题
下列哪些行为属于恐怖融资行为()
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他财产
B.以资金或者其他财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产 -
多项选择题
制定《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的依据是()
A.《反洗钱法》
B.《中国人民银行法》
C.《保险法》
D.《商业银行法》 -
多项选择题
下列机构中适用《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的有()
A.保险资产管理公司
B.基金管理公司
C.从事汇兑业务的机构
D.汽车金融公司
