相关考题
-
多项选择题
下列机构中适用《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的有（）
A.保险资产管理公司
B.基金管理公司
C.从事汇兑业务的机构
D.汽车金融公司 -
多项选择题
下列哪些机构负责接收涉嫌恐怖融资可疑交易报告（）
A.银监局
B.保监局
C.中国人民银行及分支机构
D.中国反洗钱监测分析中心 -
多项选择题
银行业金融机构发现客户与联合国安理会决议所列的恐怖组织名单有关的应当向哪些机构报告可疑交易报告。（）
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C.银监会
D.银行业协会
