单项选择题
为自然人客户办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1万美元
B.1万美元（含）
C.5000美元
D.5000美元（含）
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单项选择题
（）以上或者外币等值1万美元（含）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1万元
B.1万元（含）
C.5万元
D.5万元（含） -
单项选择题
先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应进行（）。
A.一次性识别
B.再次识别
C.重新识别
D.初次识别 -
单项选择题
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求华夏银行协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的，应进行（）。
A.一次性识别
B.再次识别
C.重新识别
D.初次识别
