单项选择题
当单笔存(或取)款金额达到或超过人民币5万元或者外币等值()时,原则上应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件。
A.1万美元
B.5000美元(含)
C.5000美元
D.1000美元
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单项选择题
为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1万美元
B.1万美元(含)
C.5000美元
D.5000美元(含) -
单项选择题
()以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1万元
B.1万元(含)
C.5万元
D.5万元(含) -
单项选择题
先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应进行()。
A.一次性识别
B.再次识别
C.重新识别
D.初次识别
