多项选择题
在国际反洗钱标准制定中，主要的标准制定者包括哪些国际组织？（）
A.联合国
B.金融监管国际组织
C.金融行动特别工作组
D.埃格蒙特集团
E.沃尔夫斯堡集团
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多项选择题
非银行支付机构应当以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告下列大额交易：（）。
A.当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支。
B.非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
C.自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
D.自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易额人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。 -
多项选择题
义务机构应当在识别受益所有人的过程中，了解、收集并妥善保存相关信息和资料，其中属于非自然人客户股权或者控制权相关信息的有（）。
A.注册证书
B.合伙协议
C.公司章程
D.存续证明文件 -
多项选择题
义务机构应当制定切实可行的工作方案，排查、清理（）等，按时完成存量客户的受益所有人身份识别工作。
A.异常账户
B.休眠账户
C.非实名账户
D.受管控账户
