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单项选择题
银行办理代发工资、养老金账户开户等批量业务，应登陆联网核查系统核对客户（）。
A.身份证
B.护照
C.户口簿
D.有效身份证件 -
单项选择题
“跨境汇兑”指（）或收款人一方在境外的汇款业务。
A.汇款行
B.汇款人
C.收款行
D.中间行 -
单项选择题
客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、（）或其他违法犯罪活动的行为。
A.贿赂
B.逃税
C.犯罪
D.恐怖融资
