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单项选择题
客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、（）或其他违法犯罪活动的行为。
A.贿赂
B.逃税
C.犯罪
D.恐怖融资 -
单项选择题
客户的行为不符是指客户情况与本人的身份、（）、交易习惯、类似市场主体的惯常行为模式等情况不符。
A.经济状况
B.经营状况
C.经济和经营状况
D.生产状况 -
单项选择题
避税型离岸金融中心的特点包含（）。
A.大量离岸公司出于避税、规避管制等方面的需要，在离岸金融中心注册
B.不在注册地开展实际经营活动
C.注册地监管当局对在当地注册的离岸公司不实施或者很少实施监管
D.以上均是
