单项选择题
各级行应建立健全和执行（），了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.客户联网核查制度
B.客户身份重新识别制度
C.客户实名制度
D.客户身份识别制度
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单项选择题
（）部门在研发创新型金融产品和服务时，进行洗钱风险评估并书面记录风险评估情况。
A.会计部
B.办公室
C.反洗钱领导小组
D.反洗钱业务条线管理 -
单项选择题
总行会计部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与（）和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
A.人民银行
B.银监会
C.总行
D.公安部 -
单项选择题
协查、调查资料应当按宗装订成册，按（）归档保管。
A.年度
B.月度
C.半年
D.每季
