单项选择题
总行会计部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与（）和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
A.人民银行
B.银监会
C.总行
D.公安部
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单项选择题
协查、调查资料应当按宗装订成册，按（）归档保管。
A.年度
B.月度
C.半年
D.每季 -
单项选择题
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的应进行（）。
A.再次识别
B.初次识别
C.一次性识别
D.重新识别 -
单项选择题
当单笔存（或取）款金额达到或超过人民币5万元或者外币等值（）时，原则上应同时核对存款人（或取款人）和户主的有效身份证件或者身份证明文件。
A.1万美元
B.5000美元（含）
C.5000美元
D.1000美元
