相关考题
-
单项选择题
华夏银行在收到中国人民银行的调查通知后，需做好调查前准备工作包括：准备好现场调查需要的场所、设备，保证调查需要的档案资料（）提供，通知调查涉及机构、部门人员届时到位。
A.完整
B.正常
C.有效
D.及时 -
单项选择题
反洗钱协查档案保管自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起，至少保存（）。
A.永久
B.15年
C.5年
D.3年 -
单项选择题
各机构反洗钱工作办公室负责的反洗钱调查事项不包括以下哪项（）。
A.接待
B.组织
C.接洽
D.安排
