单项选择题
由他人（非职业性中介）代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。
A.非面对面交易
B.跨境交易
C.代理交易
D.异常交易
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单项选择题
现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。
A.与现金的关联程度
B.非面对面交易
C.跨境交易
D.代理交易 -
单项选择题
金融机构对可疑交易报告进行（）审查，有助于了解客户的风险状况。
A.前瞻性
B.回溯性
C.征对性
D.全面性 -
单项选择题
金融机构可区分新客户和既有客户、自然人客户和非自然人客户等不同群体的风险状况，设置（）的风险评级标准。
A.标准化
B.统一性
C.差异化
D.分类化
