单项选择题
金融机构可区分新客户和既有客户、自然人客户和非自然人客户等不同群体的风险状况，设置（）的风险评级标准。
A.标准化
B.统一性
C.差异化
D.分类化
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在金融机构（）风险等级。
A.不同的
B.仅有的
C.多元化的
D.唯一的 -
单项选择题
金融机构应依据（）结果科学配置反洗钱资源，在风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。
A.检查评估结果
B.类型评估结果
C.风险评估结果
D.等级评估结果 -
单项选择题
金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）。
A.撤消职务
B.停职处分
C.纪律处分
D.开除
