单项选择题
反洗钱业务条线管理部门参与（）交易的分析判断，对涉及本专业领域的客户交易出具专业意见。
A.大额
B.可疑
C.大额或可疑交易
D.大额和可疑交易
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单项选择题
（）办公室部门参与可疑交易的分析判断，对涉及本专业领域的客户交易出具专业意见。
A.会计部
B.办公室
C.反洗钱领导小组
D.反洗钱业务条线管理 -
单项选择题
账户开立及提供一次性金融服务身份识别时，如客户为外国政要，各分行为其开立账户应当经（）的批准。
A.高级管理层
B.人民银行
C.银监会
D.董事会 -
单项选择题
各级行应建立健全和执行客户身份识别制度了解实际控制客户的（）和交易的实际受益人。
A.自然人
B.法人
C.股东
D.合伙人
