单项选择题
在客户身份识别过程中，负有保密责任的人员主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知（）的相关工作人员。
A.身份资料
B.客户身份资料和交易信息
C.交易信息
D.可疑交易
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单项选择题
在客户身份识别过程中，负有保密责任的人员主要包括营业网点会计人员、（）、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员。
A.协查人员
B.支行主管行长
C.大堂经理
D.客户经理 -
单项选择题
在（）中，负有保密责任的人员主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员。
A.客户身份识别过程
B.在大额和可疑报告过程
C.在案件协查过程
D.在非现场监管报表报送过程 -
单项选择题
在客户洗钱风险等级划分工作中，负有保密责任的人员主要包括负责客户风险等级评定的网点工作人员、高风险客户认定小组成员、负责审批高风险客户名单人员等可获知（）及其他相关信息的工作人员。
A.大额交易
B.可疑交易
C.联网核查信息
D.客户洗钱风险等级
