多项选择题
为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现汇款人()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。
A、姓名或名称 B、汇款人账号 C、汇款人住所 D、收款人住所
多项选择题 反洗钱协查工作需要使用反洗钱专用邮箱时,须按照()的原则执行。
多项选择题 交易记录保存中的交易记录是指包括账户持有人通过该账户存入或提取的()等。
多项选择题 《反洗钱法》主要规定了()等方面的法律规定。