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反洗钱考试综合练习

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多项选择题

为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现汇款人()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。

A、姓名或名称
B、汇款人账号
C、汇款人住所
D、收款人住所

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