多项选择题
《反洗钱法》主要规定了()等方面的法律规定。
A、反洗钱监督管理 B、金融机构反洗钱义务 C、反洗钱调查 D、反洗钱国际合作 E、法律责任
多项选择题 金融机构附核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下()的一种或几种措施,识别或者重新识别客户身份:
多项选择题 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()
单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于()。