单项选择题 提前还款由（）监测，并于客户提前还款次个工作日内甄别、判断完毕。

单项选择题 如果客户来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱，洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家，各单位应采取（）的客户尽职调查措施。

单项选择题 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近（）的情形属于可疑交易。