判断题 发现中国银行客户被纳入联合国制裁名单的，应立即中止客户所有业务，立即报告总行，按监管要求或我-行有关政策冻结客户资金或资产，并按要求在5个工作日内完成或配合完成客户重检。重检内容包括客户身份回顾、客户以往业务回溯调查以及客户存量未结清业务排查等，其中业务回溯时至少对客户两年内的业务进行重检，业务关系不足两年的，自建立业务关系起开始重检。

判断题 进行强化尽职调查的业务均需查询海运路线，在海运路线符合总行相关要求后，方可办理相关业务。

判断题 对于汇入汇款业务，不得因为企业为外管局认定的货物贸易A类企业等原因放松尽职调查。