判断题 进行强化尽职调查的业务均需查询海运路线，在海运路线符合总行相关要求后，方可办理相关业务。

判断题 对于汇入汇款业务，不得因为企业为外管局认定的货物贸易A类企业等原因放松尽职调查。

判断题 在开展客户尽职调查时，需要求客户填写《对公客户信息表》，并提供股权机构、出具相应声明或承诺。