多项选择题
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务()
A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务 B、了解客户义务 C、保存记录义务 D、大额和可疑交易报告制度义务 E、保密义务 F、加强反洗钱教育培训工作义务
多项选择题 开立、变更对公银行结算账户,营业网点应审查对公客户开户申请书填写事项和证明文件的()。
多项选择题 为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现汇款人()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。
多项选择题 反洗钱协查工作需要使用反洗钱专用邮箱时,须按照()的原则执行。