判断题
在案件协查过程中,负有保密责任的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。
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判断题 大额和可疑报告过程中,负有保密责任的人员主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员。
判断题 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中规定的反洗钱保密信息和资料仅包括客户身份资料和交易信息。
判断题 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中规定:各级反洗钱岗位人员在职期间应严格履行保密义务,岗位人员离职后应遵守保密义务,反洗钱保密信息和资料,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。