多项选择题
对于国际组织的高级管理人员，义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施（）。
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。 B.建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。 C.进一步深入了解客户财产和资金来源。 D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
多项选择题 对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，以下哪几项是正确的判定标准。（）
多项选择题 法人金融机构董事会承担洗钱风险管理最终责任，主要履行以下职责包括（）
多项选择题 以下哪种交易，金融机构应当报告下列大额交易？（）
