多项选择题
对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，以下哪几项是正确的判定标准。（）
A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。 B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过30%合伙权益的自然人。 C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。 D.基金的受益所有人是指拥有超过20%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。
多项选择题 法人金融机构董事会承担洗钱风险管理最终责任，主要履行以下职责包括（）
多项选择题 以下哪种交易，金融机构应当报告下列大额交易？（）
多项选择题 融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为？（）
