单项选择题
同一自然人是两个以上单位的法定代表人、单位负责人或实际控制人的客户应采取()。
A.简化型尽职调查 B.标准型尽职调查 C.加强型尽职调查 D.强化型尽职调查
单项选择题 在办理跨境汇入款业务时,各营业机构如因有关信息缺失不能完整登记规定信息的,可(),同时及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施。
单项选择题 在办理跨境汇入款业务时,各营业机构应在自身能力所及范围内采取合理措施审查()的信息是否完整。
单项选择题 对于所登记的汇款人信息,若为个人客户,审核客户有效身份证件真实性,登录()核查客户身份信息。