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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

在办理跨境汇入款业务时,各营业机构如因有关信息缺失不能完整登记规定信息的,可(),同时及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施。

A.将款项原路退还
B.经款项转入过渡账户
C.先将汇款入账
D.以上均不是

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单项选择题 在办理跨境汇入款业务时,各营业机构应在自身能力所及范围内采取合理措施审查()的信息是否完整。

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