多项选择题
根据资金额度、（）、地点等要素，确定单笔资金的去向，明确追踪方向，最终形成资金链路。
A.姓名B.时间C.性别D.交易方式
多项选择题 针对特定资金账户、（）、交易金额、交易行为以及大额可疑交易等特定情况进行检验。
多项选择题 非法集资通常会利用一些虚假的（）等手段来吸引投资者，从而骗取他们的资金。
多项选择题 账户分层法包括（）
