多项选择题
针对特定资金账户、()、交易金额、交易行为以及大额可疑交易等特定情况进行检验。
A.IPB.交易时间C.交易对手D.MAC
多项选择题 非法集资通常会利用一些虚假的()等手段来吸引投资者,从而骗取他们的资金。
多项选择题 账户分层法包括()
多项选择题 资金穿透方法分别是()、账户锁定法。