单项选择题
以下哪项不属于“三反”监管体制?()
A.反洗钱 B.反恐怖融资 C.反逃税 D.反贪污
单项选择题 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,(),应当提交可疑交易报告。
单项选择题 银行通过自助机具和电子渠道提供个人银行账户开立服务的,开户申请人可持()办理?
单项选择题 银行为军人、武装警察开立账户时,军人、武装警察尚未领取居民身份证的,除出具军人和武装警察身份证件外,还应出具?()