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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

银行为军人、武装警察开立账户时,军人、武装警察尚未领取居民身份证的,除出具军人和武装警察身份证件外,还应出具?()

A.未领取居民身份证的证明材料
B.军人通行证
C.户口簿
D.军人保障卡

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单项选择题 Ⅰ类户通过以下哪个渠道肯定开户?()

单项选择题 对于已确立过风险等级的客户,金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限,实现对风险的动态追踪。原则上,风险等级最高的客户的审核期限不得超过()。对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的()内至少应进行一次复核。

单项选择题 对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()内划分其风险等级。

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