判断题 出于制裁合规考虑，在客户尽职调查收集客户信息中，应重点了解客户往来于制裁国家或地区、客户主要从事制裁范围内业务等。

判断题 对于故意参与洗钱行为，不管什么程度，银行员工均无需承担刑事责任。

判断题 中国银行贸易金融条线业务制裁合规管理由贸金条线单独开展，无需遵从法律合规部门的政策要求与指导。