判断题 对于故意参与洗钱行为，不管什么程度，银行员工均无需承担刑事责任。

判断题 中国银行贸易金融条线业务制裁合规管理由贸金条线单独开展，无需遵从法律合规部门的政策要求与指导。

判断题 对未在中国银行开立账户或发生特定业务关系，办理现金汇款（含代理国际汇款）、现钞兑换、票据兑付、购买预付卡等一次性金融服务的临时客户，我-行原则上不开展风险评级。